上海暂停虚拟币“币币交易”，交易所高管需配合上海清关

9月22日，澎湃新闻获悉，上海在停止比特币与人民币交易的同时，也停止了货币交易，即各种虚拟货币之间的交易。这也意味着禁止所有与比特币相关的二级市场交易。此外，上海原则上要求虚拟货币交易所和ICO（首次代币发行）平台高管（包括实际控制人、股东、财务和技术负责人）近期留在上海，配合清算活动。

此前，澎湃新闻从北京虚拟代币交易所获悉，北京监管部门尚未就关闭货币交易所提出明确要求。不过澎湃新闻注意到，总部位于北京的火币和OKCoin 15日宣布“仅停止人民币交易业务，其余业务不受影响”。一天后，两家公司同时修改了上述公告，改为“停止所有虚拟货币交易操作”。

“关闭交易所的主要原因是比特币价格波动较大，日益成为违法犯罪活动的手段，滋生风险。此外，这些交易平台没有合格投资者制度，对投资者的保护不到位。 “一位接近监管部门的人士告诉澎湃新闻。

对比特币交易所的监管已经发生转变。

今年1月5日，比特币价格突破历史8000元。中国人民银行果断采取行动币圈最新消息在哪里看，采访了北京和上海的三大比特币交易所，要求他们对近期的异常情况进行自查，并进行相应的清理。纠正。接下来，央行的监管措施包括要求交易所收取交易手续费，遏制市场投机行为，停止融资和货币融资业务币圈最新消息在哪里看，实施严格的KYC（了解你的用户）制度，加强反洗钱工作，并定期向监管部门报告。

九月，风暴来袭。

国家互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布通知，要求相关比特币等虚拟货币交易场所将客户资金归集到可监控账户，并建立一对一的平台交易和资金账户的验证机制，防止挪用或占用投资者资金或比特币等虚拟货币资产，要求所有交易场所停止开立新账户，减少投资者数量和市场风险，要求所有交易场所制定自己的退出计划，明确退出的具体时间和时间。客户资金、资产等处置措施

“由于比特币是新事物，央行前期的动作相对谨慎。先去一些大平台了解情况，通过停止融资、币融、要求交易手续费等措施挤出“泡沫”，再看情况。监管机构只能“知道”，直到达到一些实际交易规模。此外，此前的监管措施也是对投资者的风险警示，部分投资者也因此退出市场。”这位接近监管的人士表示。

他还表示，后来wannnacry病毒出现，敲诈比特币，一些国家和组织利用比特币从事黑暗活动。这些负面事件也对监管部门的政策产生了一定的影响。

对于ICO和比特币从业者是否会构成金融诈骗并被追究刑事责任，上述接近监管部门的人士表示，“如果你只从事代币发行和虚拟货币交易，只要可以顺利脱身，结束此事就够了，但如果是主观故意洗钱等违法犯罪行为，就应该追究。”

对于日本等国对虚拟货币交易所发放牌照的行为，该人士表示，各国政策导向存在差异。今年以来，监管部门也发现，比特币的价格并非完全被中国买家“炒作”，其他国家对其的利好政策也将导致比特币需求上升，价格上涨.

关于清算过程中的代币定价问题，上述人士表示，主要由相关平台、发行人和投资者协商解决。

“个别项目投资人可能与平台存在一定争议。比如ICO代币在交易所交易，价格从15美分涨到50美分，但发行方表示只拿到了15美分。哪个价格更合适不是政府部门的决定，如果协商不成，应该通过司法途径寻求解决。”接近监管的人士表示。

对于公众热议的比特币矿场是否有监管措施，上述知情人士表示，目前国家没有进一步要求。

下一步，监管部门是否会限制中国投资者的比特币在外汇交易中进行交易（比如在中国购买比特币并在海外提取）？上述人士表示，由于比特币本身是去中​​心化的，通过监管技术对其施加影响还是有难度的，只能从资金的流入流出来控制。

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