北京顺义：币圈“小白”居然稳赚不赔？原来是套现赃款的“工具人”

近年来，虚拟货币已出圈

高额利润隐藏巨大隐患

投资者经常破产

但邱这个“币圈新手”却稳赚不亏

原来他演了

套现犯罪赃款的“工具人”

案例介绍

邱在聊天软件上成了网友明星，两人聊得很开心。星星邀请邱参与“炒币”赚钱。在星星的大力鼓励下，邱某在一个名为“Abinet”的虚拟货币平台上注册了一个实名账户，并绑定了自己的多张银行卡。

邱通过这个平台，先是从星星那里收到了名为Tether的虚拟货币（USDT币），然后高价将Tether卖给了星星的同伙，然后把钱从平台上取回了自己的银行。卡，最终从银行卡中取出现金，送给星星。明星每次都会根据总现金的多少给邱一笔福利费。

在多次帮助星星出售Tether和提取现金的过程中，邱某的银行账户因涉嫌转移犯罪赃款，多次被司法系统冻结。之后，他还多次帮助他人提取现金并交付给他人。

法院判决

经审理，顺义法院认为，明知是在虚拟货币平台上买卖赃款，最终提取、转移赃款的行为，构成了掩盖、隐匿犯罪所得罪，以及本条规定的犯罪所得罪。 《刑法》第 312 条。中国转移和窝藏赃款的行为模式。

判断加害人是否具有主观意识，主要是根据加害人的个体认知水平、过往经历、客观行为等综合判断。具体在本案中，邱某接受陌生人的虚拟货币代为提取现金，为利益向对方提取现金的行为违反常理，明知其银行卡已被司法冻结，仍继续从事在这个活动中，这是主观的认识。此外，法院在审查行为人是否知道该款项属于违法犯罪所得时，并不要求其明确认定具体的犯罪行为，只要对资金来源不明的情况有一个大致了解即可。问题的存在。.

最终，邱某以掩盖、隐匿犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。邱某不服，二审法院维持原判。

法官提示

虚拟货币是近年来的热门话题之一。作为一个新事物，它应该在法律框架内有序发展。需要注意的是，比特币、以太坊、Tether等虚拟货币由非货币当局发行虚拟货币可以提现吗，在我国不具有法定货币地位，不能具有金融属性流通。开展法币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等与虚拟货币有关的业务，属于非法金融活动，严禁进行。

因此，用户应理性评估虚拟货币的价值，警惕所谓“炒币”相关活动，不得以营利为目的从事“换币”活动，慎重筛选各类虚拟货币，并提防金融欺诈或洗钱犯罪等法律风险。

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法律链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其所得虚拟货币可以提现吗，隐匿、转让、代购、代销或者以其他方式变相、隐匿的，处三年以下有期徒刑。 、拘役或者管制的，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。