比特币用户在逃税吗？ 美国国税局使用区块链追踪工具来寻找真相

巴氏合金

服务区块链创新者

美国国税局正在通过部署诸如 Chainalysis 之类的工具来发现逃税行为，从而积极追捕使用比特币的逃税者。

许多人认为比特币是匿名的。 但实际上它是半匿名的。 所有交易都连接到特定地址，这些地址在区块链上可见，这是一个公开透明的平台。

但是，如果没有附加信息，就不可能将特定钱包地址链接到现实世界中的个人或公司。

虽然良好的隐私保护可以防止信息泄露，但比特币交易总会与传统的货币体系发生交叉（当你在商店使用比特币或在交易所出售比特币时）比特币提现要交税吗，这时身份识别就成为必然。

通过逆向推理，可以在一定程度上理清比特币交易链。

国税局和链分析

美国国税局一直在努力获取涉及避税的比特币交易的细节和情况。

美国国税局此前要求 Coinbase 提交 2013 年至 2015 年的用户信息。据报道，美国国税局还与 Chainalysis 签订了合同，以进行交易分析和识别用户。

Chainalysis 使用在公共论坛上收集的信息来标记交易并识别它们。 泄露数据的来源包括暗网和交易所的充提记录。

美国国税局希望利用这些数据追踪通过比特币交易毒品和买卖非法商品和服务的逃税者和罪犯。

Chainalysis真的可行吗？

已经有旨在破坏比特币来源的比特币混合服务。 在众多混币服务中，Bitmixer.io 是其中的佼佼者，但该服务突然宣布提前停止运营。

Coinjoin 交易还可以使调查比特币交易的来源变得更加困难。 Joinmixer 等服务通过帮助志同道合的用户混合交易来增强隐私。

虽然 Chainalysis 声称拥有很大比例（25%）的比特币地址信息，但这些很可能是隐私措施不足的地址。

如果用户故意隐藏自己的交易轨迹，Chainalysis 无法获取此类交易信息。

山寨币是否可追溯？

美国国税局绞尽脑汁试图找出比特币交易背后的原因，但如果扩展到整个加密货币领域，这种努力将是徒劳的。

Dash、Monero 和 ZCash 等代币具有隐私功能，使其交易难以追踪。

如果人们从比特币转向此类货币，美国国税局在调查避税时将有很多工作要做。

此外比特币提现要交税吗，调集资源来调查所有加密货币是不切实际的。

为加密货币的使用引入清晰简洁的税收制度可能是实现合规的最佳方式。

目前，加密货币仍处于灰色地带，因此人们可能会向税务机关隐藏其持有的加密货币。

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