数字货币交易被指“割韭菜” OK集团与OKEx关系存疑

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在虚拟货币市场低迷的寒潮中，仍有投资者惨遭割韭菜，金额高达亿元。

9月5日下午5、6点左右，比特币等交易价格暴跌，OKEx交易平台突然出现应用程序崩溃、无法登录等问题，给长期合约投资者造成重大损失。 有投资人表示，在此次清算中，损失了2万个以太坊，折合人民币近3500万元。 “我们认为是系统宕机，是平台故意造成的，平台在割韭菜。”

9月7日，投资者无法找到注册地址在海外的OKEx，找到OKcoin北京，却收到回复称：“OKEx与OKcoin无关。”

9月10日，一群投资者在上海找到了OKcoin创始人徐明星。 OKcoin由徐明星于2013年创立，迅速成为全球最大的数字资产交易平台。 2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，严厉取缔ICO（虚拟代币发行），关闭虚拟货币交易所。 OKCoin的用户账户、数字资产已转移至境外交易平台OKEx。 在OKEx平台上，投资者可以通过类期货合约交易做多或做空比特币、EOS（柚子币）、莱特币等数字货币。

投资者找到徐明星，并向上海警方报案。 根据记者获得的受理通知书，报案原因是9月5日OKEx平台爆仓，导致其损失数十万元。 许明星随后被上海警方带回派出所协助调查。 不过，OK集团告诉记者，徐明星当晚主动报案是因为他被包围，人身安全受到威胁。

9月12日，投资人告诉《中国商报》记者，上海警方要求投资人填写报案信息。 同时，他表示，北京警方此前已经立案，涉嫌非法网络金融诈骗，将把报案信息转回北京，让投资者一起去北京立案。

1 交易量超载导致恶意平仓或系统崩溃？

针对9月5日投资者反馈的爆仓问题，OKEx客服回复称：“由于一段时间内市场剧烈波动，瞬间大量用户涌入交易，OKEx合同卡住了，登录很慢。 据技术人员修复后，已经恢复正常。” 类似情况在今年3月30日和5月23日也曾出现，OKEx平台多位用户在系统无法运行的情况下多次被爆仓。 “群内有大户爆仓超亿元。” 这位投资人告诉记者。

为什么很多投资者认为自己是被恶意“割韭菜”，而不是系统原因导致的“宕机”？

“如果交易量过载，服务器崩溃，多头和空头都无法下单，但这次是多头无法操作。” 一位投资人告诉记者。

9月5日下午6点投资者提供的OKEx APP截图无法操作，系统及操作提示均为简体中文

多位投资者告诉记者，他们的多单出现了无法操作的问题。

一位开多仓的投资者告诉记者，当时他加了20倍杠杆，也就是用7000个eos在OK上开了14万多eos的多仓。 价格为 5.707 美元。 事发前，他恰好在看盘，因为他在等朋友无聊。 当时看到OKEx的价格突然暴跌，他的第一反应就是平仓保利润，但是此时他的合约已经进不去了。 即使点击职位也看不到自己的职位状态。 只能打开其他交易所的App关注价格。 然后我一直尝试打开OKEx App，甚至重启手机，但都是徒劳。

与上述投资者的情况类似，也有多个用户。

“对于本次清仓，一开始OK就发布公告说合约交易需要在晚上8点升级，届时将无法进行合约交易，但是下午5点30分左右，OK合约交易服务器开始掉线，币价快速下跌，我们开合约做多，无法撤单，平仓，增加保证金，我们合约被爆后联系OK客服。。我每三分钟盯着行情一次，所以第一时间注意到快速下跌。我正准备止损，然后闪回。然后我进去了，但我无法操作。我一直闪退了，看不到合约账户的信息，重要的是，我发现卡顿的时候，还没开始暴跌，我感觉平台是故意的。

一位技术人员告诉记者：“像币圈这样的交易所，属于股票市场。像OKEx这样的平台，在熊市的时候每天活跃用户不到1万人，高峰期只有几千人并发。如果有一个用户量大、高并发的可能性极低。”

此次在上海围攻OKcoin创始人的投资人李梅（化名）此前告诉记者，9月5日的爆仓亏损并不少见，甚至超过1亿元。 “它基本上爆炸了。”

2OK集团与OKEx关系存疑

OKEx投资人为什么要跑到上海找OKcoin创始人徐明星？

多位投资人告诉记者，OKEx与OKcoin有着千丝万缕的联系。

“第一点是OK集团和OKcoin一直在帮助OKEx做推广。第二点是用户可以直接用OKcoin账户登录OKEx，也就是说OKcoin和OKEx的后台数据和账户密码都是完全一致，OKcoin在去年9月4日关闭国内数字资产交易平台后，现有用户全部导入OKEx，第三点，不仅OKcoin和OKEx的高管有一定程度的重合，还有很多员工交叠。” 投资人吴璐（化名）表示。

记者调查发现，OK官网和OKEx官网披露团队介绍的信息显示，两家公司展示的第一位核心成员名为Tim Byun。 对比照片后发现，OKEx CRO Tim Byun与OK Group团队成员为同一人。

值得注意的是，刘巨江（Jason）也出现在OK集团和OKEx团队的介绍中，担任OKEx业务拓展副总裁。 OKEx官网的会员介绍是这样描述的：“刘巨江先生领导OKEx和OKCoin的业务发展部。” 关于OK集团与OKEx高管为何有交集，OK集团暂未回应记者的提问。

2014年8月18日，OKCoin宣布其比特币及数字货币“合约交易”平台OKEX上线。 “合约交易”货币包括比特币、莱特币和以太币。 同时，OKcoin官网发布推文显示：其交易平台OKEX隆重上线，比特币、莱特币、以太坊交易合约请到OKEx。

投资者向记者提供的《品牌战略书（2018.9.1-2018.12.31）》视频截图显示，OK集团拥有OKCoin【币行】、OK区块链资本、OK区块链工程院、OKEx数字资产交易所等. 多个子品牌。

投资者提供的视频截图

记者获得的案件受理通知书显示，报警时间为9月10日下午5点左右，报警内容为：“报警人通过网络广告看到了OK集团。 该软件称为 OKEx。 客户购买的产品是比特币期货合约。 上海市浦东新区世纪大道1600号2715室设有OK集团上海分公司。 法定代表人是一样的，都是徐明星，是OK集团当时发布的一则广告，广告内容是：打合同，抽特斯拉车。”

但当记者询问OK集团清算事件和徐明星被带走时，OK集团表示不清楚OKEx，OK集团与OKEx没有任何关系。 “我们是OK Group，不是OKEx，没有联系。OKEx在海外，好像有香港办事处。” 对于徐明星被警方带走协助调查一事，OK集团官方暂未回应。 随后，他向记者晒出了徐明星9月11日朋友圈的截图，内容是：“不信谣，不传谣，为区块链营造更好的舆论环境。”

OK集团提供的徐明星朋友圈截图

已在上海潍坊新村派出所报案的投资者吴璐（化名）告诉记者，警方要求他们填写报案材料，并从上海转至北京，这样投资者，一起去北京立案。

3 非法期货还是金融诈骗？

有律师表示，OKEx平台的合约交易涉及杠杆交易、周交割、月交割、季度交割、保证金、强制平仓等规则，实际上是一种变相的期货交易。

在OKEx英文页面的介绍中，期货一词一直被用来指代“合约交易”的业务。 在金融交易语境下，期货对应的中文翻译是期货。

今年8月24日，银保监会、公安部等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，指出“一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，针对境内居民开展活动，远程控制实施违法活动。” 2018年7月2日，OKEx宣布从中美洲国家伯利兹迁至马耳他，并在马耳他设立办事处并招聘人才。 OKEx注册名称由OKEx Technology Company Limited变更为ACX Malta Technology Company Limited。

记者从多位投资者处了解到，注册OKEx平台需要身份证、视频、银行卡认证。 OKEx平台明知用户为国内投资者，但仍面向国内居民开展活动。

北京金诚同达律师事务所张锋此前告诉记者，2017年央行等七部委下发通知，暂停ICO融资。 截至2018年4月23日，中国银保监会表示，所有ICO平台和比特币交易已安全退出中国。 市场。 因此，从这个意义上说，平台就是在海外经营的公司。 从法律上讲，我国对它们的监管与其他海外公司一样。

根据我国《期货交易管理条例》，目前国内合法的期货交易场所有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。 OKEx不是合法成立的期货交易所。

根据中国证监会于2018年12月29日披露的《监管信息公告》（证监会信息公告[2017]851号），中国证监会尚未批准任何交易场所开展虚拟比特币等交易。 对于货币期货交易，北京乐酷达网络科技有限公司（OKCoin）和北京欧凯联创网络科技有限公司（OKCoin的母公司）不具备中国证监会核准的期货业务相关资质委员会。

不过，今年3月22日，OKEx官方在对媒体的声明中表示，OKEx法务团队认为，平台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程不存在法币，但属于货币兑换，不符合传统期货的定义。 ，用户与OKEx之间不存在资金往来。

吴璐告诉记者：“对于用户与OKEx之间没有资金往来OK比特币账户截图手机版，OKEx搭建了C2C（人对人）交易平台，以自身信用为背书，让用户可以轻松使用支付宝平台、微信、银行卡等进行法币与数字货币之间的交易。此外，用户在OKEx平台买卖合约，OKEx向用户收取相应的交易手续费。”

记者查询OKEx发现，其平台的杠杆交易倍数低至10倍，高至20倍。 据该用户介绍：“币圈是这样的，其他平台有100多倍。”

货币政策首席分析师肖雷告诉记者，这类期货的投资者需要承担三大风险。 一是价格风险，二是系统性风险，三是没有法律保障的风险。

“在这样的数字货币交易所进行交易存在以下风险：1、注册地在境外OK比特币账户截图手机版，交易平台存在违规风险。2、不受境内监管。3、资金风险4、交易品种的流动性风险。5、交易环境的设置存在风险，包括市场价格、交易系统设置、交易记录等，都存在现实风险。 一位国内资深期货分析师告诉记者。

投资人团里的每个人都有不同的看法。 有人希望通过法律途径获得赔偿，也有人希望私下获得。

”重点控告他（徐明星）非法期货和金融诈骗，不要老提断网（系统宕机），因为那事说不清楚，最多十个经济纠纷，（同时）非法期货和金融诈骗不一样。”

同时，群里有投资人告诉大家：“如果要赔偿，可以走两条路。一是等立案、查处、清算，这个过程会很长，如果他转移资产，你可能拿不到补偿金。另外一个就是像我们一样去现场，想办法和许某发生私下关系。去现场的人都是为了钱，希望你理解。”